پلمب یک مرکز خرید و فروش غیرمجاز رمزارز در تهران!

هفته گذشته یک مرکز خرید و فروش ارز دیجیتال که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کرد، توسط پلیس فتا پلمب شد.

مرکز موسوم به خانه رمزارز ایران واقع در مجتمع تجارت جهانی فردوسی، به دستور قضایی و توسط پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا پلمب شد.

این اقدام در حالی صورت گرفت که به نظر می‌رسد خانه رمزارز ایران بدون رعایت الزامات قانونی اقدام به خرید و فروش رمزارز با ریال، ارز و طلا می‌کرده است.

از جمله تخلف‌های این مرکز، عدم وجود بستر خرید و فروش اختصاصی، عدم وجود سیستم احراز هویت و حسابداری استاندارد ذکر شده است.

این ناهنجاری‌ها و تخلفات می‌تواند به مخاطرات جدی منجر شود و تداعی کننده پرونده‌های کثیرالشاکی و پروژه‌های پانزی باشد که پیشتر باعث بروز مشکلات بسیاری برای سرمایه‌گذاران شده است.

کسب و کارهایی که چنین ریسک‌هایی را با خود به همراه دارند، به دلیل عدم رعایت اصول پایه‌ای و الزامات قانونی و مالی، می‌توانند تبدیل به منابعی برای ایجاد مشکلات گسترده برای سرمایه‌گذاران و حتی اقتصاد کشور شوند. این کسب و کارها با فعالیت‌های غیرقانونی و عدم شفافیت، نه تنها سرمایه‌گذاران را به خطر می‌اندازند بلکه اعتماد عمومی به بازارهای مالی و کسب و کارهای مرتبط با رمزارزها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. پرونده‌های مشابه خصوصا در حوزه رمزارز در گذشته نشان داده‌اند که عدم رعایت این الزامات چگونه می‌تواند به بروز مشکلات جدی منجر شود و سرمایه‌گذاران بسیاری را به دام انداخته و دچار زیان‌های بزرگ کند.

لازم به ذکر است خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران در حال سیاست‌گذاری و در آستانه قانونمندی است.

برخورد جدی و قاطع با این گونه فعالیت‌ها نشان‌دهنده تعهد سیستم نظارتی به حفظ امنیت اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی است. اقداماتی از این قبیل توسط سیستم نظارتی می‌تواند از ایجاد کلاهبرداری‌های پانزی جدید جلوگیری کرده و به بازگرداندن اعتماد عمومی کمک کند. با این اقدامات، علاوه بر حفاظت از سرمایه‌گذاران، می‌توان از بروز موارد مشابه در آینده جلوگیری کرد و بستری امن‌تر و شفاف‌تر برای فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها فراهم آورد. این رویکرد نظارتی و حفاظتی نه تنها به حفظ سلامت بازار مالی کمک می‌کند بلکه به ترویج فرهنگ رعایت قوانین و الزامات مالی در کسب و کارهای نوین نیز کمک خواهد کرد.