ضربه دیگر به بزرگ‌ترین صرافی رمزارز دنیا؛ بایننس در کانادا جریمه شد

آژانس ضد پول‌شویی کانادا در بیانیه‌ای می‌گوید که جریمه‌ای معادل ۴٫۳۸ میلیون دلار آمریکا برای صرافی بایننس در نظر گرفته است. ظاهرا این جریمه به نقض قوانین پول‌شویی ارتباط دارد.

دولت کانادا می‌گوید صرافی بایننس به‌صورت رسمی به‌عنوان یک کسب‌وکار خدمات پولی خارجی ثبت نشده است، آن هم در شرایطی که کانادا بارها ضرب‌الأجل برای ثبت رسمی تعیین کرد. بایننس سال گذشته تمامی فعالیت‌هایش را در کانادا متوقف کرده بود.

دولت کانادا می‌گوید بایننس در بازه‌ی بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ جزئیات مربوط‌به دریافت ارز دیجیتال به ارزش حدود ۷٫۲ میلیون دلار آمریکا را گزارش نکرد. این پول در قالب ۵٬۹۰۲ تراکنش مجزا، معامله شده بود.

بیانیه‌ی کانادا در حالی منتشر می‌شود که چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل سابق بایننس، به تحمل چهار ماه حبس در آمریکا محکوم شده است. او سال گذشته‌ به‌دلیل نقض قوانین پول‌شویی آمریکا مجبور شد از سِمَتِ مدیرعاملی بایننس کناره‌گیری کند.

صرافی باینسس سال گذشته پذیرفت که ۴٫۳۲ میلیارد دلار جریمه به دولت آمریکا پرداخت کند. در همان زمان چانگ‌پنگ ژائو مجبور به پرداخت ۵۰ میلیون دلار جریمه شد.